Leire Díez se propuso ayudar a un banco liquidado tras un caso de tráfico de fentanilo
Agendó obtener la licencia en España del mexicano Cibanco, que cayó el año pasado por una sanción de EEUU
Leire Díez. | EP
Las agendas de Leire Díez, incautadas en el marco de la investigación que afecta al PSOE por su presunta implicación en una campaña en la sombra contra jueces, fiscales y policías, tenían todo tipo de anotaciones y apuntes. Algunos de ellos mencionan o apuntan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el sinfín de referencias existe una en la que al parecer habría participado en una operación para poder lograr que una entidad financiera de México, que ha sido liquidada tras un caso de narcotráfico de fentanilo, consiguiera una licencia para operar en España. Se trata de Cibanco.
A principios del año pasado, la denominada fontanera del PSOE incluyó en sus libretas «Jorge Rangel (Cibanco), TDA Titulizadora de Activos». Acto seguido, ponía por escrito «obtención licencia bancaria en España». Esta anotación está colocada en la página del día 25 de enero de 2025, según se desprende de los documentos a los que ha accedido THE OBJECTIVE.
Pieza clave para el fentanilo
Rangel es un empresario mexicano que fundó dicha entidad y que cuenta con intereses en España. Meses después del apunte realizado por Leire Díez, su banco fue sancionado por las autoridades de Estados Unidos, que le acusaban de presuntas transacciones de lavado de dinero y de colaboración con organizaciones criminales.
En concreto, en mayo del ejercicio pasado, el Departamento del Tesoro emitió una orden de sanción contra Cibanco, cesando sus operaciones internacionales en dólares, junto a otras dos entidades mexicanas, por haber permitido «el envenenamiento de miles de estadounidenses, al transferir dinero en nombre de cárteles». El organismo consideraba al grupo financiero «pieza clave en la cadena de suministro de fentanilo».
Por aquel entonces, el Gobierno de Donald Trump estaba en un proyecto para terminar con los problemas que estaba teniendo EEUU con esta droga, lanzando una cruzada contra Canadá y México. Entonces, puso en marcha una oleada de redadas en las principales ciudades para limpiar las calles de víctimas del consumo de este opioide sintético.
Posterior disolución de Cibanco
Cibanco interpuso una demanda contra la decisión del Departamento del Tesoro, pero finalmente la retiró. Entretanto, puso en marcha un proceso de venta de activos para afrontar el golpe y en octubre de 2025 el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de México inició el proceso para su liquidación, cerrando la inmensa mayoría de sus sucursales y devolviendo los depósitos mínimos a los ahorradores.
En mayo de 2026, es decir, hace apenas unas semanas, un juzgado mexicano declaró oficial la disolución una vez que las autoridades de EEUU hubieran autorizado el proceso para deshacerse de todos los activos y abonar las deudas pendientes. Esta aprobación se produjo a mediados de abril del presente ejercicio.
Sus dueños controlan la gestora TDA
Los dueños de la entidad mexicana, para la que Leire Díez pudo haber trabajado para que lograra una licencia en nuestro país, son propietarios de TDA, una empresa especializada en la paquetización de deuda corporativa para su colocación entre inversores. Fue en 2016 cuando se hicieron con el 90% de esta compañía. Entre otros, gestiona el FADE, el fondo para financiar el déficit del sistema eléctrico puesto en marcha en 2010. En 2020, Cibanco intentó sin éxito hacerse con Degroof Petercam Spain, una entidad para altos patrimonios, al participar en su puja.
La UCO concluye que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez crearon una red para «proteger» los intereses del partido y de Sánchez en 2024, después de que fuese imputada Begoña Gómez. Los investigadores cifran en 188.000 euros la cantidad que cobró la trama por «desestabilizar» las causas judiciales y policiales. Sitúan al exdirigente navarro en «un nivel superior» tras ofrecer la estructura del partido y a la exmilitante socialista en un segundo escalafón «ejecutivo».
La fontanera, en sus libretas y agendas, no solo da cuenta de apreciaciones y reuniones con diferentes políticos y empresarios para poner difíciles las investigaciones. También ofrece datos y mensajes de objetivos del Gobierno sobre operaciones corporativas, como que Telefónica debía comprar Minsait, o apuntes sobre BBVA en medio de su oferta fallida sobre el Sabadell. También hace referencia a Prisa y su línea editorial. Tal y como publicó ese periódico, Leire Díez y sus colaboradores enviaron una alerta al Banco de España sobre los riesgos de la opa del banco vasco sobre el catalán, una adquisición que el Gobierno torpedeó y que finalmente fracasó.