El «testaferro» de Zapatero abrió una 'off-shore' en Islas Vírgenes para negocios con Venezuela

La Policía ha descubierto al menos dos sociedades off-shore creadas por Julio Martínez Martínez, el presunto «testaferro» de José Luis Rodríguez Zapatero. La primera está en Emiratos Árabes Unidas y la segunda en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. En concreto, con el nombre de Landside Holding LTD, «presidida y representada» por el mencionado empresario que dirigía Análisis Relevante.

Los investigadores hallaron un documento denominado ‘MANDATE LANDSIDE HOLDING’ entre los archivos de Martínez que se corresponde con un acuerdo de negociación para que la mercantil Landside Holding LTD actúe en nombre y representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) «ante la negociación que se producirá con la sociedad Noos Capital».

Bandes es una institución financiera venezolanda, creada por Hugo Chávez en 2001 y adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía, que tiene competencias en materia de finanzas. Su puesta en marcha buscaba promover el desarrollo socioeconómico en zonas retrasadas, tanto nacionales como internacionales. En el citado contrato encontrado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) , en la cláusula séptima incorpora unos honorarios del 8,75% de los fondos recaudados durante las negociaciones con Venezuela, que serían abonados al representante designado —’Julito’ Martínez— y a través de su sociedad.

Los investigadores sitúan a este empresario como «receptor y ejecutor de órdenes» de Zapatero en la red relacionada por el préstamo a Plus Ultra y al frente de la mencionada sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Así se desprende de un informe de la UDEF sobre la investigación de una presunta trama de tráfico de influencias en la obtención de la ayuda de 53 millones de euros otorgada a la aerolínea, por la que ha sido imputado Zapatero.

En el documento, la Policía habla de «una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados» por Zapatero a favor de terceros. «En la cúspide de la red» se encontraría el propio expresidente y, en un segundo nivel «operarían sus lugartenientes»: su amigo Julio Martínez Martínez y su hombre de confianza en Venezuela, Manuel Aaron Fajardo García -identificado en una conversación como «pieza de ZP en Venezuela».

Sobre Martínez —a quien directivos de Plus Ultra aludían como el «lacayo» de Zapatero—, el informe describe que este actuaría a varios niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como «receptor y ejecutor de órdenes directas» de Zapatero y como persona al frente de un entorno societario cuyo objeto sería la canalización de los fondos abonados por los clientes al entramado, según Efe.

En otro punto del informe, la UDEF señala que la «posición formal» de Martínez como titular de las sociedades constituye «una mera apariencia o cobertura instrumental» destinada a encubrir «la verdadera dirección ejercida» por Zapatero, una «figura de liderazgo no visible en la estructura formal».

En un tercer nivel jerárquico, estaría la secretaria de la oficina de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, «quien ejecutaría las órdenes directamente dictadas por este» y Cristóbal Cano Quiles como «gestor del día a día» del entorno societario controlado Martínez, ambos con «contacto fluido».

El informe de la UDEF apunta que la red de influencia dispondría de una sociedad opaca constituida en Dubái bajo el nombre de Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, que indiciariamente estaría bajo instrucciones de Zapatero, con participación de su secretaria y el empresario Martínez Martínez, para recibir fondos en el extranjero y evitar su trazabilidad en España. En el caso de la compañía abierta en las Islas Vírgenes Británicas, se trata de una mercantil con un nombre similar a la de Dubái: Landside Holding Ltd.