La UDEF rastrea los movimientos de dinero de la trama Zapatero en el extranjero
El juez mantiene secreta una pieza separada del ‘caso Plus Ultra’ para investigar la implicación de otros altos cargos
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Policía Nacional pone el foco en los movimientos internacionales de la trama Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) rastrea cuentas corrientes de los actores y las empresas conectadas a José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene que declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional como imputado. El juez José Luis Calama mantiene secreta una pieza separada del caso Plus Ultra para analizar las transferencias de dinero en países como Venezuela, China, Suiza o Emiratos Árabes Unidos, pero también para investigar la implicación de otros altos cargos. Fuentes de la investigación explican a THE OBJECTIVE que el magistrado ha reservado esta parte al considerar que existe riesgo de que muevan el dinero y se destruyan pruebas.
Calama atribuye a Zapatero delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El magistrado le considera el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». En un segundo escalón se encontrarían su «amigo» Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador del PSOE y el hombre del expresidente del Gobierno en Venezuela. Los investigadores sostienen que ambos se habrían encargado de mediar con los directivos de Plus Ultra para conseguir el favor del exdirigente socialista.
El juez acordó que la UDEF registrara el pasado martes el despacho de Zapatero y la sede Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas. En esas diligencias, los agentes se incautaron de la agenda del presidente del Gobierno y de los dispositivos móviles de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Tras su volcado, Calama abrió una nueva pieza separada para determinar un nuevo caso de tráfico de influencias.
La influencia de Zapatero
Como ha avanzado ABC y ha podido confirmar este diario, la investigación tiene varias ramificaciones, aunque las pesquisas principales se centran en el papel que tuvo el exdirigente socialista para facilitar el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros en marzo de 2021. Las fuentes consultadas por este diario sostienen que se indaga la implicación de nuevos personajes, ante la sospecha de que las empresas de la trama habrían pagado para conseguir acceso a funcionarios y altos cargos de la Administración. No obstante, las pesquisas se encuentran en una fase incipiente.
La pieza secreta versa sobre los altos cargos que fueron contactados por Zapatero y su entorno. En esa investigación se inserta la búsqueda de dinero en el extranjero a través de presuntas cuentas y movimientos de salto. El auto de 85 páginas sostiene que Zapatreo cobró casi dos millones de euros en comisiones. Los pagos bajo sospecha partieron de tres empresas y tuvieron como destino el expresidente del Gobierno y la agencia de sus hijas, Whathefav.
El epicentro de la trama sería Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran el testaferro del exdirigente socialista, que habría dado instrucciones para crear sociedades offshore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Sin embargo, por el momento no hay constancia de que se creara esa empresa pantalla en el extranjero, o no con el nombre que aparece en el auto.
A través de Análisis Relevante, Zapatero habría cobrado 490.780 euros. La cantidad que la Audiencia Nacional ha bloqueado de sus cuentas. Julio Martínez Martínez habría remitido a Whathefav otros 239.755 euros. La consultora cobró de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros durante la pandemia. La consultora del empresario alicantino también habría recibido pagos de otras tres empresas, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa.
La UDEF analiza a marchas forzadas la agenda personal de Zapatero y el móvil de su secretaria. El objetivo es tener listo el trabajo antes de que el expresidente del Gobierno comparezca como investigado en la Audiencia Nacional. Tanto los documentos como los dispositivos fueron incautados por los agentes durante los registros del pasado martes. Como ha avanzado este diario, los agentes consideran que los dispositivos requisados a Alcázar pueden ser claves para el futuro procesal del exdirigente socialista.