La Audiencia Nacional rastrea los movimientos de dinero de la trama Zapatero en el extranjero
El juez mantiene secreta una pieza separada del 'caso Plus Ultra' para investigar la implicación de otros altos cargos
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Audiencia Nacional pone el foco en los movimientos internacionales de la trama Zapatero. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el juez José Luis Calama rastrea cuentas corrientes del entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que tendrá que declarar el próximo 2 de junio como imputado. El magistrado mantiene secreta una pieza separada del caso Plus Ultra para analizar las transferencias de dinero en el extranjero. Fuentes de la investigación explican a THE OBJECTIVE que ha reservado esta parte al considerar que existe riesgo de que se mueva el dinero y se destruyan pruebas.
Las pesquisas se centran en los saldos, cuentas y movimientos de países como Venezuela, China, Suiza o Emiratos Árabes Unidos. Calama ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos (que ya remitió comunicaciones intervenidas a directivos de Plus Ultra) para conseguir información de los integrantes de la trama Zapatero. Los investigadores apuntan a que el empresario Julio Martínez Martínez tiene depositados fondos bancarios en Miami. El juez también investiga en la pieza separada la implicación de otros altos cargos y funcionarios en una red de tráfico de influencias.
Calama atribuye a Zapatero delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El magistrado le considera el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». En un segundo escalón se encontrarían Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador del PSOE y el hombre del expresidente del Gobierno en Venezuela. Los investigadores sostienen que ambos se habrían encargado de mediar con los directivos de Plus Ultra para conseguir el favor del exdirigente socialista.
La influencia de Zapatero
El juez acordó que la UDEF registrara el pasado martes el despacho de Zapatero y la sede Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas. En esas diligencias, los agentes se incautaron de la agenda del presidente del Gobierno y de los dispositivos móviles de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Tras su volcado, Calama abrió una nueva pieza separada para determinar un nuevo caso de tráfico de influencias.
Como ha avanzado ABC y ha podido confirmar este diario, la investigación tiene varias ramificaciones, aunque las pesquisas principales se centran en el papel que tuvo el exdirigente socialista para facilitar el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros en marzo de 2021. Las fuentes consultadas por este diario sostienen que se indaga la implicación de nuevos personajes, ante la sospecha de que las empresas de la trama habrían pagado para conseguir acceso a funcionarios y altos cargos de la Administración. No obstante, las pesquisas se encuentran en una fase incipiente.
La pieza secreta versa sobre los altos cargos que fueron contactados por Zapatero y su entorno. En esa investigación se inserta la búsqueda de dinero en el extranjero a través de presuntas cuentas y movimientos de salto. El auto de 85 páginas sostiene que Zapatreo cobró casi dos millones de euros en comisiones. Los pagos bajo sospecha partieron de tres empresas y tuvieron como destino el expresidente del Gobierno y la agencia de sus hijas, Whathefav.
El epicentro de la trama sería Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran el testaferro del exdirigente socialista, que habría dado instrucciones para crear sociedades offshore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Sin embargo, por el momento no hay constancia de que se creara esa empresa pantalla en el extranjero, o no con el nombre que aparece en el auto.
Cuentas bloqueadas
A través de Análisis Relevante, Zapatero habría cobrado 490.780 euros. La cantidad que la Audiencia Nacional ha bloqueado de sus cuentas. Julio Martínez Martínez habría remitido a Whathefav otros 239.755 euros. La consultora cobró de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros durante la pandemia. La consultora del empresario alicantino también habría recibido pagos de otras tres empresas, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa.
La UDEF analiza a marchas forzadas la agenda personal de Zapatero y el móvil de su secretaria. El objetivo es tener listo el trabajo antes de que el expresidente del Gobierno comparezca como investigado en la Audiencia Nacional. Tanto los documentos como los dispositivos fueron incautados por los agentes durante los registros del pasado martes. Como ha avanzado este diario, los agentes consideran que los dispositivos requisados a Alcázar pueden ser claves para el futuro procesal del exdirigente socialista.