La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Zapatero y de sus hijas tras los registros
El juez fija en un máximo de 490.000 euros el saldo bloqueado al expresidente, cifra que recibió de Análisis Relevante
Ilustración de Alejandra Svriz.
José Luis Rodríguez Zapatero no podrá tirar de sus ahorros. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha bloqueado medio millón de las cuentas de Zapatero a petición de la UDEF, según ha avanzado El Mundo y ha podido confirmar THE OBJECTIVE. El magistrado le citó el 2 de junio como imputado. Le atribuye delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan que Calama ha acordado el bloqueo de saldos de cuentas de Zapatero hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido de Análisis Relevante. El magistrado ha acordado también el bloqueo de saldos de otras mercantiles investigadas en la causa y las de sus hijas.
En un durísimo auto de 85 páginas, Calama señala a Zapatero como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» que utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».
El juez considera que el expresidente del Gobierno y su entorno habrían cobrado casi dos millones de euros en comisiones irregulares. Calama ordenó la entrada y registro en el despacho oficial de Zapatero, en la madrileña calle de Ferraz. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional también registraron Whathefav, que habría sido favorecida en el pago de las presuntas comisiones ilegales.
Según el auto del magistrado, Zapatero habría cobrado 490.780 euros a través de Análisis Relevante. El empresario alicantino habría remitido a Whathefav otros 239.755 euros. La consultora cobró de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros durante la pandemia. Calama sostiene que el expresidente del Gobierno tuvo un papel fundamental en la concesión de esa ayuda. La empresa de Julio Martínez Martínez también habría recibido pagos de otras tres empresas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. Las dos primeras han sido registradas este martes por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
El juez destaca que la mayor parte de los fondos que cobró Análisis Relevante de Plus Ultra «terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero». El expresidente del Gobierno reconoció el pasado 2 de marzo, en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que trabajaba para la consultora de su amigo y que cobraba unos 70.000 euros anuales, pero negó cualquier irregularidad justificando los abonos por sus trabajos de consultoría, que consistieron en informes «escritos y orales».
La versión de Zapatero
El auto de Calama señala que el contacto de Plus Ultra con el entorno de Zapatero no fue casual, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. El magistrado explica que la estructura investigada no se limita a España.
Siguiendo instrucciones de Zapatero, se habría creado al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez, con un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19 de enero de 2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (el día 26 de ese mes) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.
Este hecho refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español. A través de un vídeo, Zapatero ha señalado que jamás ha realizado gestiones para el rescate de Plus Ultra y que toda su actividad pública y privada «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad». El expresidente del Gobierno ha insistido en que jamás ha tenido ninguna sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni ha participado en operaciones de ese tipo.
En cuanto a los beneficiarios finales, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante (procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa) terminaron en el entorno del expresidente del Gobierno. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros al exdirigente socialista y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 a la agencia de comunicación de sus dos hijas.