Una empresa de la trama Zapatero pasó de pérdidas a ganancias tras el pago de Plus Ultra

Una firma usada por la trama Zapatero para canalizar fondos ilícitos pasó de declarar cero ingresos a registrar una cifra de ventas positiva y de pérdidas a ganancias tras el rescate público de Plus Ultra y los pagos efectuados por la aerolínea. Se trata de IOT Domotic Europe, compañía con Julio Martínez Martínez —supuesto testaferro del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero— como administrador único.

Las cuentas de esta empresa, que tiene por objeto el análisis y el desarrollo de aplicaciones informáticas, obtuvieron en 2021 dicho volumen de facturación, según los datos a los que ha accedido THEOBJECTIVE a través de Insight View. En 2019, la cantidad lograda por IOT Domotic fue nula y en 2020, de apenas 4.675 euros. En 2022, últimos números depositados en el registro mercantil, cae hasta los 22.799 euros.

Además, los balances de esta sociedad utilizada por la trama Zapatero reflejan que en 2019 y 2020 tuvo pérdidas cuantiosas pese a su baja actividad (81.569 euros y 64.234 euros, respectivamente) y unos beneficios de 47.205 euros en 2021, año en el que el Gobierno aprobó la ayuda a Plus Ultra con la presunta intermediación del expresidente socialista. Un año después, reduce las ganancias de manera relevante, hasta los 11.950 euros.

Pagos de interés por actividad ilícita

El auto judicial, por el que ha sido imputado Zapatero, deja claro que «Julio Martínez ejerce un amplio control societario para canalizar los fondos obtenidos a través de la ilícita actividad investigada, articulando pagos de interés» a favor de diferentes compañías, entre ellas Iot Domotic Europe. Otras son Análisis Relevante, Voli Analítica y Afitta.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) señala que la estructura societaria creada por Martínez imputó fondos percibidos por parte de Plus Ultra por importe de 598.910 euros, siendo este su principal cliente. IOT Domotic reflejó un ingreso de 155.847 euros, cantidad que no se refleja en la memoria depositada de 2021. Las cuentas bancarias, indica el auto, presentan diferencias con respecto a las declaradas, y aparecen transferencias de la aerolínea con sumas inferiores. En el caso de la firma tecnológica de la trama, Zapatero se limitará a 126.807 euros.

Contratos posteriores al desembolso

Además, se da la circunstancia de que los contratos encontrados hasta el momento por la investigación judicial con IOT Domotic son posteriores a los pagos detectados según la información bancaria y la aportada por la ONIF, por lo que estos documentos se redactaron con posterioridad a las entregas de dinero.

A través del entramado societario, sobre todo a través de Análisis Relevante, Zapatero habría cobrado 490.780 euros. El empresario alicantino habría remitido además a Whathefav, la agencia de las hijas del expresidente, otros 239.755 euros. La trama habría recibido pagos de otras tres empresas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. Las dos primeras fueron registradas este martes por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Plan de negocio de 3 millones en Dubái

El magistrado apunta que Zapatero habría dado instrucciones para crear sociedades offshore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos): Landside Dubai Fzco y Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez, con un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19 de enero de 2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (el día 26 de ese mes) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad offshore podría haberse creado para canalizar dicho cobro.

Para el juez consta indiciariamente acreditado en esta fase embrionaria de la investigación la existencia de una estructura societaria y financiera internacional diseñada para distribuir fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional. Según la resolución, Zapatero, con la participación de su secretaria María Gertrudis Alcázar Jiménez y Julio Martínez Martínez, impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco).

Preocupación por el papel de las hijas de Zapatero

Este periódico ha publicado que Zapatero está «preocupado» por la alta probabilidad de que también imputen a sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa en la trama de Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional. Apenas horas después de recibir la notificación de su imputación por parte del juez José Luis Calama, el expresidente del Gobierno ha pasado del shock inicial por el impacto de la noticia a acusar cierto desgaste en su estado anímico. «Está peor hoy que ayer», aseguran en su entorno.

El expresidente del Gobierno ha empezado ya a preparar su declaración del próximo 2 de junio con la ayuda de su abogado, Víctor Moreno Catena. Tras ser situado en el vértice de un entramado criminal de compraventa de petróleo, oro y divisas, Zapatero acudirá al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional con la intención de desmontar las acusaciones.