La red Zapatero emitió facturas con «importes relevantes» desde Islas Caimán y Panamá
El juez ha solicitado además la incautación de criptomonedas ante las sospechas de su uso para evadir impuestos
Ilustración de Alejandra Svriz.
La red de presunta corrupción y blanqueo de capitales en la que se encuentra imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero desvió fondos y emitió facturas desde distintos rincones del planeta. Los innumerables documentos intervenidos por la UDEF de la Policía Nacional dan cuenta de pruebas de movimientos financieros desde una diversidad de países, pero subraya que en Islas Caimán y Panamá se produjeron con sumas significativas.
El extenso sumario de la causa judicial, al que ha accedido THE OBJECTIVE, señala que «es de reseñar que en el documental se encuentran diversas facturas por mercantiles ubicadas en paraísos fiscales como Islas Caimán y Panamá, entre otras, por importes relevantes».
Esta afirmación se basa, principalmente, en papeles, bolsas y discos duros que se llevaron los investigadores de la sede de Plus Ultra, compañía partícipe de la red y que fue rescatada en 2021 por el Gobierno tras la supuesta intermediación de Zapatero. Otros legajos intervenidos en todos los despachos y casas particulares de la trama apuntan a otros territorios de baja presión fiscal o sin controles de blanqueo de dinero, como Emiratos Árabes, Islas Vírgenes, República Dominicana, Suiza, Gibraltar e Islas Mauricio.
El hombre del expresidente en Venezuela y otros movimientos
Muchos de los implicados contaban con sociedades en Panamá, desde las cuales habrían recibido o pagado dinero. Principalmente los que son de nacionalidad venezolana. Así, por ejemplo, entre las pruebas se encuentra una transferencia realizada en agosto de 2019 por dos millones de euros a favor de Panacorp Casa de Valores y un correo de Rodolfo Reyes —que fuera principal accionista de la aerolínea y en busca y captura—. En dicho email indica instrucciones para realizar dicho traspaso de dinero: es Caixa General de Depósitos y el beneficiario final, la sociedad Commonwealth Bank and Trust LTD.
En Islas Caimán, por ejemplo, cuenta con actividad el que la Policía Nacional coloca como el hombre de confianza en Venezuela, Manuel Aaron Fajardo García, hijo del senador socialista por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo. Este cuenta con fondos de inversión radicados en dicho paraíso fiscal desde hace tiempo, que comparten nombre con una sociedad que tiene domiciliada en España. La gestora que lidera, Ocean Management, tiene diferentes vehículos de inversión en el territorio británico del Caribe. En España es propietario de Ocean Quant Management, una consultora situada en Madrid, y que figura como administrador solidario de un holding de participaciones industriales, Ampajesu.
Rastro a las criptomonedas
Fajardo fue el creador e impulsor en Venezuela de Bolsa Descentralizadora de Valores a finales de 2020, el primer mercado oficial de criptoactivos del país. El empresario había llegado un año antes a la República Bolivariana y en apenas unos meses pudo conseguir la autorización del régimen de Nicolás Maduro para poner en marcha este proyecto basado en tecnología blockchain.
El juez ha solicitado ya la incautación de criptomonedas (bitcoin y litecoin) ante las sospechas de que se habría hecho uso de monedas virtuales para evadir impuestos, cobrar comisiones y blanquear capitales en el marco de la investigación por la que se encuentra imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El hijo del senador del PSOE implicado en la trama de Zapatero es un empresario nacido en Lanzarote hace 37 años, vinculado al mundo financiero. Su nombre aparece en las comunicaciones intervenidas a varios directivos de Plus Ultra, uno de los principales pagadores de la red de presunta corrupción.
La investigación sitúa a Zapatero como cabecilla de la red vinculada a negocios en oro, minas y petróleo, en que tuvo como colaboradores necesarios a Fajardo y a su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez. EEUU ya prepara la imputación de este último.
Dinero, joyas y contratos
Además de un sinfín de documentos y anotaciones personales, se han hallado hojas, como las encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, o medio millón de euros en dinero en efectivo en los distintos registros. También relojes de alta gama y contratos, como los hallados en el inmueble de la agencia de las hijas del exlíder socialista, con Huawei y «Oro Azul».
La Audiencia Nacional ha concedido una prórroga a Zapatero para preparar su defensa ante el volumen de las pruebas. El juez José Luis Calama ha pospuesto su declaración en calidad de imputado, prevista para el 2 de junio, y la ha fijado para los días 17 y 18 del mismo mes a las 9 horas. Su abogado, Víctor Moreno Catena, había solicitado retrasar la cita por la magnitud de la causa. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno se enfrenta a delitos de corrupción.