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La Audiencia Nacional abre una causa contra Monedero por blanqueo y falsedad documental

Transferencias analizadas por la UDEF apuntan a estos delitos. El Banco del Alba abonó 425.000 euros a una empresa de Monedero por un informe de asesoría

La Audiencia Nacional abre una causa contra Monedero por blanqueo y falsedad documental

Juan Carlos Monedero. | Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado abrir una causa contra Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental tras las declaraciones de el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’ y un análisis de los organismos anticorrupción. La apertura de la investigación tiene relación con unas transferencias entre la empresa del exdirigente de Podemos, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba, que pagó 425.000 euros por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 explica que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente podía deducir testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedad documental.

García Castellón explica que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».

El ‘Pollo Carvajal’ apuntó a Monedero

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014.

Además, el magistrado toma en consideración las declaraciones del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en las que alertaba del uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido. Por todo ello, el instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas.

En su auto, el juez explica que los oficios policiales remitidos por la UDEF en este procedimiento, entregados al juzgado el pasado 7 de julio, hacían referencia a los vínculos existentes entre Juan Carlos Monedero, Ernesto Heleodoro Velasco , titular de la mercantil VIU Europa SL y Ramón Gordils Montes, Presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX) y representante de la República Bolivariana de Venezuela en el Directorio Ejecutivo del Banco del Alba.

Monedero tenía 92 cuentas bancarias

El informe de la UDEF da cuenta de que el exdirigente de Podemos «sería titular de 92 cuentas corrientes»: 86 de ellas en la entidad Triodos Bank; otras cinco en el Banco Santander y dos en CaixaBank. En concreto, se señala que el Banco del Alba, la entidad vinculada al Sr. Gordils, abonó 425.000 euros a la empresa Caja de Resistencia Motivad2 Producciones SL -propiedad de Juan Carlos Monedero- por un «Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014».

«Acto seguido, se produce un abono por importe 69.000 euros realizado por la sociedad Caja de Resistencia Motivad2 Producciones SL, titulada por Juan Carlos Monedero, a la mercantil Viu Europa SL, propiedad de Ernesto Heleodoro Velasco», añade el auto del juez.

Según se desprende del testimonio del ‘Pollo’ Carvajal, indica el magistrado, Monedero utilizaba Viu Europa SL «para encubrir operaciones irregulares» vinculadas con él. Otro testigo protegido, agrega el auto de García Castellón, se refirió en su declaración a la participación de Rafael Ramírez en entregas económicas al exdirigente de Podemos. De acuerdo al informe de la UDEF, Ramírez posee lazos familiares con Enresto Heleodoro Velasco, titular de la mercantil Viu Europa SL.

«Finalmente, del análisis de la documentación que acompaña el oficio de la UDEF, se puede concluir que existen sospechas que algunos de los documentos aportados por Viu Europa SL, previo requerimiento policial podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento», concluye García Castellón.

Por todo ello, el magistrado ha acordado la incoación de diligencias previas nuevas que tendrán por objeto la investigación de posibles delitos de blanqueo y falsedad documental, en relación con Viu Europa SL y Juan Carlos Monedero.

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