La investigación de Plus Ultra conecta con empresarios venezolanos de la trama Koldo

La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra ha vuelto a situar en el foco a empresarios venezolanos que ya habían aparecido anteriormente en las pesquisas del caso Koldo y en las investigaciones sobre la visita de Delcy Rodríguez a Barajas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró este martes Softgestor, una sociedad administrada por Carlos Alberto Parra Delgado sin aparente actividad. Lo hizo dentro de las diligencias ordenadas por la Audiencia Nacional en la causa que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La relevancia de Softgestor radica en que su administrador ya había aparecido anteriormente en el radar de los investigadores por sus vínculos con otras sociedades relacionadas con empresarios venezolanos asentados en España y algunos de los protagonistas de la trama Koldo. THE OBJECTIVE reveló en octubre de 2024 que Parra Delgado figuraba conectado a mercantiles que habían sido examinadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con transferencias económicas bajo sospecha y con empresarios asociados al entorno que acompañó a Delcy Rodríguez durante su visita a Barajas en enero de 2020.

Softgestor forma parte de un entramado empresarial más amplio en el que también aparecen sociedades como Apamate Corporate and Trust, HC Orinoco Holding o FVF Operaciones Globales. Varias de esas mercantiles compartían administradores, apoderados o estructuras de representación vinculadas a Parra Delgado, según la documentación mercantil consultada por este periódico.

La comitiva de Delcy Rodríguez

La conexión con el caso Koldo surgió especialmente a raíz de una transferencia de 300.000 euros realizada por Apamate Corporate and Trust a una sociedad posteriormente incorporada a las investigaciones de la UCO sobre la trama. Aquella operación situó por primera vez a empresas relacionadas con Parra Delgado dentro del perímetro analizado por los agentes en las pesquisas sobre contratos públicos y posibles comisiones.

En paralelo, FVF Operaciones Globales apareció vinculada al entorno de empresarios vinculados a Venezuela próximos a Jorge Giménez Ochoa, dirigente relacionado con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y uno de los integrantes de la delegación que acompañó a Delcy Rodríguez en Barajas. La coincidencia de nombres y sociedades permitió entonces reconstruir parte del mapa empresarial alrededor de varios operadores caribeños con actividad en Madrid.

La investigación abierta ahora en la Audiencia Nacional se centra en posibles delitos de falsedad documental, organización criminal y tráfico de influencias relacionados con operaciones financieras y estructuras societarias vinculadas al rescate público de Plus Ultra. Parte de las diligencias proceden además de información remitida desde Suiza y Francia sobre movimientos internacionales de capital relacionados con empresarios de Venezuela y sociedades radicadas en España.

Plus Ultra y caso Koldo

Aunque la causa sobre Plus Ultra y las investigaciones del caso Koldo siguen formalmente separadas, la reiteración de administradores, sociedades y operadores económicos empieza a unir ambos escenarios desde el punto de vista mercantil y financiero. Los investigadores analizan las relaciones entre empresas domiciliadas en Madrid que comparten representación, estructuras fiduciarias o conexiones con intermediarios venezolanos.

El mapa societario reconstruido por este periódico sitúa varias de esas mercantiles en sedes discretas del distrito madrileño de Hortaleza, lejos de grandes oficinas corporativas o estructuras empresariales reconocibles. Algunas de esas compañías figuraban domiciliadas en bloques residenciales con pequeños locales comerciales y escasa actividad visible, pese a aparecer vinculadas a operaciones internacionales y movimientos económicos de importe elevado.

En el caso de Softgestor, la sociedad registrada ahora por la UDEF, no constan además cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Ese patrón se repite en parte de las mercantiles relacionadas con el entramado empresarial analizado por los investigadores, caracterizado por sociedades con objetos sociales amplios, administradores cruzados y limitada huella pública de actividad. Softgestor tiene su domicilio social en la calle Mar Caspio. Mientras, sus sucursales –Apamate y FVF Operaciones Globales– se encuentran en la calle Mar de Kara, a solo 350 metros.

Registros de sociedades

A las diligencias practicadas el martes se sumaron además registros en otras sociedades y oficinas vinculadas al entorno empresarial investigado por la Audiencia Nacional. Los agentes analizaron documentación societaria, dispositivos informáticos y movimientos financieros relacionados con operaciones internacionales desarrolladas en España durante los últimos años. Parte de las pesquisas se centran en reconstruir relaciones entre administradores, sociedades instrumentales y estructuras utilizadas para canalizar operaciones mercantiles vinculadas con empresarios venezolanos.

La aparición de Softgestor en ese contexto resulta especialmente relevante porque la sociedad carecía prácticamente de huella empresarial visible. No constaban cuentas depositadas en el Registro Mercantil y su sede se situaba en un inmueble residencial del distrito madrileño de Hortaleza, una zona donde también figuraban domiciliadas otras mercantiles relacionadas con Parra Delgado. Varias de esas empresas presentaban además objetos sociales genéricos, limitada actividad pública conocida y estructuras societarias difíciles de rastrear, un patrón que ahora está siendo revisado por los investigadores dentro de la causa sobre Plus Ultra.

La investigación no sostiene por ahora la existencia de una única estructura conjunta entre el caso Koldo, Plus Ultra y el entorno venezolano relacionado con Delcy Rodríguez. Sin embargo, la aparición de los mismos operadores y sociedades en distintas pesquisas judiciales ha vuelto a colocar bajo foco una red empresarial que llevaba años operando discretamente en España.