El empresario peruano que pagó a Jésica movió la red internacional de financiación de Plus Ultra
La UDEF sitúa a Luis Felipe Baca detrás de préstamos, sociedades y operaciones vinculadas a la aerolínea rescatada
Ilustración de Alejandra Svriz.
Luis Felipe Baca Arbulu, el empresario peruano señalado en una investigación judicial por ordenar un pago de 2.000 euros en efectivo a Jésica Rodríguez —expareja del exministro José Luis Ábalos—, aparece también como una de las piezas centrales de la estructura financiera internacional que giró alrededor de Plus Ultra antes y después de su rescate público. Un informe remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía Anticorrupción analiza sociedades, préstamos, operaciones y conversaciones intervenidas dentro de una investigación coordinada con Francia y Suiza sobre una presunta red de blanqueo ligada a capital venezolano.
El nombre de Baca ya había aparecido en las pesquisas sobre el entorno económico de Ábalos y Koldo García después de que un auto judicial relacionara ese pago en efectivo a Jésica Rodríguez con el entramado empresarial que gravitaba alrededor de Plus Ultra. Las investigaciones posteriores y la documentación policial a las que ha accedido THE OBJECTIVE sitúan ahora al empresario peruano en una posición mucho más relevante: la de uno de los articuladores de las estructuras financieras internacionales vinculadas a la aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros a través del fondo de apoyo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La documentación incorporada por la UDEF describe a Baca como interlocutor habitual en conversaciones sobre apertura de cuentas, utilización de brokers, transferencias internacionales, porcentajes, efectivo y estructuras societarias repartidas entre España, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y República Dominicana. Parte de esos intercambios fueron intervenidos en aplicaciones de mensajería utilizadas por empresarios investigados por las autoridades francesas y suizas.
Investigación de Ábalos
Los investigadores franceses llegaron a advertir, según recoge el informe policial, que varias de las operaciones analizadas «no parecen responder a una lógica económica» y podrían ser compatibles con «una actividad de blanqueo de capitales a gran escala». Las pesquisas analizan movimientos financieros internacionales, préstamos, operaciones con sociedades offshore y supuestas estructuras utilizadas para canalizar fondos vinculados al entorno de Plus Ultra.
La investigación conecta además distintas piezas que hasta ahora habían aparecido dispersas. Por un lado, los préstamos y operaciones financieras desarrolladas alrededor de la aerolínea antes de su rescate. Por otro, los pagos atribuidos a Baca dentro de las pesquisas sobre el entorno económico de Ábalos y Koldo García. Y finalmente, la red empresarial internacional investigada en Europa por presunto blanqueo de capitales y movimientos financieros vinculados a empresarios venezolanos instalados en España y República Dominicana.
La documentación policial incorpora además referencias a reuniones mantenidas en Madrid para articular determinadas operaciones financieras. En varios de los chats analizados aparecen menciones a dinero en efectivo, tarjetas, porcentajes y apertura de cuentas en distintas jurisdicciones internacionales. Los investigadores también incorporan referencias a supuestas facturas generadas para justificar determinadas transferencias y movimientos vinculados a oro venezolano.
El rescate de Plus Ultra
Uno de los interlocutores recurrentes que aparece en esas comunicaciones es Danilo Díazgranados Manglano, empresario venezolano afincado desde hace años en República Dominicana y relacionado públicamente con actividades financieras internacionales y estructuras bancarias vinculadas a Venezuela y Suiza. Díazgranados ha proyectado durante años una imagen de empresario global instalado en La Romana, enclave residencial dominicano frecuentado por grandes patrimonios latinoamericanos y europeos.
La documentación policial describe conversaciones sobre clientes, brokers, porcentajes y cuentas bancarias en un contexto en el que Francia y Suiza analizaban presuntos movimientos financieros compatibles con operaciones de blanqueo. En publicaciones abiertas y perfiles empresariales se le ha relacionado además con inversiones internacionales y con estructuras financieras vinculadas al entorno venezolano.
El rescate de la aerolínea Plus Ultra aprobado por el Gobierno en 2021 provocó dudas sobre la situación real de la compañía y sobre la procedencia de parte de la financiación que había sostenido a la empresa antes de recibir ayuda pública. Distintos informes y procedimientos posteriores analizaron préstamos, ampliaciones de capital y operaciones desarrolladas mediante sociedades radicadas fuera de España.
Red internacional
El papel atribuido ahora a Baca por los investigadores resulta especialmente relevante porque conecta varios de esos elementos. La UDEF sitúa al empresario como uno de los nodos con capacidad para articular contactos, financiación y operativa vinculada al entorno de Plus Ultra, mientras las autoridades francesas y suizas profundizan en el análisis de las estructuras financieras utilizadas presuntamente para mover fondos entre distintos países.
La documentación remitida a Anticorrupción también recoge que parte de las estructuras investigadas carecían aparentemente de una justificación económica clara y habrían servido presuntamente para canalizar movimientos financieros internacionales mediante sociedades y operaciones desarrolladas entre Europa, Oriente Medio y América Latina. Dentro de ese ecosistema empresarial, los investigadores sitúan a Baca como una figura con capacidad para coordinar operaciones y financiación vinculadas a la órbita internacional de Plus Ultra.