Deutsche Bank

Multan a Deutsche Bank por lavado de dinero de más de 10.000 millones de dólares

Multan a Deutsche Bank por lavado de dinero de más de 10.000 millones de dólares

Las multas se suman a otra serie de medidas legales contra el banco alemán, que hace dos semanas llegó a un acuerdo por 7.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense por su participación en la crisis financiera global en 2008.

Las autoridades en Nueva York indicaron en un comunicado que se unían a sus pares de Gran Bretaña, el FCA, después de determinar que el Deutsche Bank tenía unas salvaguardas muy débiles para evitar el lavado de dinero y el riesgo del cliente. Unos 425 millones de dólares serán pagados al DFS y unos 204 millones a la autoridad británica.

Deutsche Bank, acusado de ocultar pérdidas de 10.500 millones de euros

Deutsche Bank, acusado de ocultar pérdidas de 10.500 millones de euros

De todos estos movimientos, un total de 37 se habrían modificado en 2013 en las bases de datos del banco alemán, haciéndolos desaparecer de sus libros de cuentas. Entre los clientes salpicados por el encubrimiento está Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), que al parecer es la entidad financiera que ha registrado las mayores pérdidas. Este banco italiano, el más antiguo del mundo, ya fue acusado por los tribunales de su país de utilizar prácticas similares. De hecho, los directivos de Deutsche Bank están citados para declarar en el juicio contra BMPS que comienza el 15 de diciembre. La entidad alemana también ha anunciado este jueves el despido de 1.000 trabajadores más de los que había previsto en junio.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
MyTO

Crea tu cuenta en The Objective

Mostrar contraseña
Mostrar contraseña

Recupera tu contraseña

Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective

L M M J V S D